24
9 月
Archive
02
9 月
22
6 月
FB賣二手商品竟涉詐欺、洗錢罪，經律師處理不起訴
當事人在 FB 賣場拍賣二手商品，隨即有興趣之「買家」前來洽詢。交易過程中，買方先請當事人提供其個人銀行帳戶資訊以供匯款。之後並再假借「物流系統出問題、需要綁定驗證」等話術，引導當事人提供個資。...
01
6 月
求職遇詐騙，涉詐欺、洗錢怎麼辦？經律師處理不起訴
當事人透過網路求職，經介紹從事「精品手錶代理」工作。為配合公司業務，提供金融帳戶,豈料該職缺竟是詐欺集團精心佈下的誘餌，贓款轉入該帳戶，並指示當事人協助轉匯與兌換外幣。...
27
4 月
【詐欺案件多案被告怎麼辦？爭取合併審理.緩刑】誤信交友幫忙匯款遭訴共同正犯，成功爭取緩刑
本案當事人因一時失察，依指示將匯入其帳戶的款項再轉匯入指定帳戶。這項「協助轉帳」的動作，導致當事人在法律地位上，從單純的幫助犯轉為涉及犯意聯絡與行為分擔的「共同正犯」。...
31
3 月
涉洗錢罪幫助犯【緩刑】
當事人因積欠債務急需資金週轉，在瀏覽抖音（TikTok）平台時，受廣告推播吸引加入詐團帳號。因求財心切且社會經驗不足，誤信對方「辦理貸款需提供帳戶檢視信用」之話術 ，依指示將兩張提款卡及密碼交付予詐騙集團成員。...
23
12 月
誤信上網貸款成洗錢共犯【緩刑｜勝訴】
當事人為一名母親，想協助兒子創業賣雞蛋糕而急需資金，在網路上搜尋貸款資訊，並接觸自稱貸款業者之專員，對方稱須先提升信用評分，並指示於三個月內配合製造帳戶金流以爭取較低利率。...
23
10 月
誤信網友交出兩個金融帳戶，不起訴
本所當事人因誤信網友的投資邀約，誤以為對方從事正當金融操作，遂依指示提供了兩個金融帳戶供其使用。不料，該帳戶後續竟被詐騙集團利用進行詐欺犯罪，警方追查金流後，當事人遭以幫助詐欺罪移送檢察官偵辦。...
06
8 月
04
8 月
急需用錢貸款？小心帳戶提供變洗錢共犯！成功爭取無罪
事人因急需資金，在網路上搜尋貸款資訊，加入一個自稱能協助辦理貸款的客服人員LINE帳號。對方聲稱需要帳戶資料來驗證還款能力，當事人為了辦貸款便依指示提供帳戶資訊。...
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